가짜 해외선물옵션 AI 자동매매로 수백원 챙긴 일당 검거

가짜 해외선물옵션을 운영하며 피해자 310여 명으로부터 110억 원을 받아 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

세종경찰청 반부패경제범죄수사대는 사기와 유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 11명을 검거해 이 중 주범 2명을 구속했다고 25일 밝혔다.

A 씨 등은 자체 개발한 AI 자동매매 프로그램을 이용해 해외선물옵션에 투자하면 원금의 2배를 수익금으로 지급해 주겠다고 속여 투자가 약 310명으로부터 110억 원 상당을 속여 뺏은 혐의를 받고 있다.

구속된 공동대표 A 씨(40)와 B 씨는 지난해 2월부터 올해 2월까지 세종시에 투자업체 사무실(본사)을 차려 놓고 투자설명회를 개최해 투자자들을 모집했다.

투자자 중 일부는 지점장으로 임명해 서울과 청주·대전 등 15개 지점을 단기간에 전국적으로 사업을 확장해 약 310여 명의 투자자를 모집했다. 

이들을 자체 개발한 자동매매프로그램을 이용하면 투자 원금은 보장되고, 일일 평균 20%가량의 수익이 발생할 수 있다며 이 중 3%를 투자자들에게 매일 배당한다고 홍보했다.

실제 이들이 운용한 프로그램은 AI 자동매매 프로그램이 아닌 모의투자 프로그램으로 투자자들에게는 수익이 나는 일부 프로그램 화면 창을 보여주는 방식으로 투자자들을 속인 것으로 드러났다.

또 이들은 후 순위 투자자들로부터 받은 돈으로 선 순위 투자자들에게 돌려주는 소위 돌려막기식으로 자금을 운용하다 결국 한계에 이르자 사무실을 폐쇄하고 잠적한 것으로 밝혀졌다.

경찰은 올해 1월 일부 피해자의 고소가 접수되면서 사건을 인지하고 즉시 수사에 착수했다.

이후 사안의 중대성과 피해 규모가 더 늘어날 것으로 보고 다른 경찰관서에 접수된 고소 사건들을 모두 병합해 집중 수사를 벌였다.

수사 착수 당시 이미 피의자들은 본사 사무실 등을 폐쇄하고 잠적한 상태다.

이에 경찰은 관련 사무실을 압수하고 도주 후 모처에서 은신한 A 씨를 추적 검거하는 등 모두 11명의 피의자를 검거했다.

경찰 관계자는 "인터넷 카페와 카카오톡 공개채팅방 등을 투자 원금을 보장하고 시중금리를 초과하는 고수익을 지급하겠다고 투자자들을 모집하면 사기와 유사수신 범행일 가능성이 크다"며 주의를 당부했다.